数据筛选功能;高端交友俱乐部、线下沙龙、投资讲座等线下场景,用于筛选和接触高净值目标,并建立初步信任;以及部分被渗透或伪造的‘高端社群’、‘私人银行客户活动’等,作为信用背书。”
“第五层:资金处理与价值转化层。负责将诈骗所得‘洗净’并转化为犯罪分子的可支配资产。核心是加密货币网络,特别是像‘心链’这类新兴、监管薄弱的小币种,用于首次归集和混币。之后,资金可能流向境外交易所、地下钱庄、或通过贸易虚假发票、古董艺术品买卖等方式洗白,最终进入房地产、海外账户、或再投资于犯罪活动。李国华网络的部分残余渠道可能被利用。”
寒晓东暂停,指向图表中几个用红色高亮的连接线。
“关键连接点。第一,‘导师’与‘翡翠厅’。这是目前已知连接技术源头(至少是改良版本)与多个执行团队的关键节点。‘谛听’提示其活动于珠三角,我们需要定位。第二,‘清风明月’提到的三亚‘顶级VIP圈子’。这可能是连接精品定制团队、线下渠道、以及更高层级技术或资金支持者的节点。第三,深圳沙龙的‘李总’和‘苏珊’。这是目前唯一有线下实体线索的节点,可能连接着执行团队与本地洗钱或保护伞。”
“各线最新进展。”寒晓东示意。
老吴汇报:“对‘翡翠厅’Telegram加密频道的渗透有进展。我们通过一个被废弃的、曾与‘导师’有过接触的暗网账号,尝试申请加入。验证问题正是‘谁打开了潘多拉的盒子?’。我们尝试了‘G.Z.L’、‘***’、‘伊甸园’等答案,均失败。最后,我们输入了‘数据商人’,验证通过。频道目前有成员127人,活跃度中等。内容多为技术讨论、案例分享、资源交换,使用大量黑话和代号。初步观察,频道管理员之一代号‘Teacher’(导师),发言风格专业,常解答技术问题。我们正在尝试通过频道内的公开信息和成员互动,分析其成员结构和技术偏好,暂未尝试直接接触‘导师’。”
“频道内讨论的技术,与我们掌握的‘OGP协议’变体高度相关,但更侧重于‘快速建立信任’、‘情感价值锚定’、‘决策引导’等实战技巧。有成员提到‘三亚的货不错’,可能指向线下聚会。我们正在记录所有提及三亚、海南、VIP等关键词的对话。”老吴补充。
林玥接着汇报:“与‘清风明月’的线上接触,对方再次主动提及三亚聚会,时间定在下周五晚,地点是三亚某私家海滩会所,仅限二十
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