文本分析工具提取名单条目,寒晓东则凭记忆和现有案件线索,进行人工筛选和关联。名单共有三百多个条目,但大部分信息残缺。
一小时后,一个条目引起了寒晓东的注意。
名单编号:GZ-089。
代号:老K。
关联领域:金融投资、跨境贸易、娱乐产业。
活动范围:广州、深圳、香港、东南亚。
价值评估:高。拥有成熟的跨境资金渠道和本地保护网络。曾参与多个“乐园”关联项目的资金中转。合作态度谨慎,但可靠。
风险备注:2018年后活动趋于隐蔽,疑与“顾先生”有单线联系。近期(2019年初)动向显示,对“新兴数字资产”兴趣浓厚。
“老K?”寒晓东想起,在苏黎世抓捕“清扫者”行动队时,那个走私掮客的绰号就是“老K”。是同一个人吗?时间、地域、活动领域(跨境资金、贸易)似乎吻合。如果这个“老K”就是苏黎世那个,那他就是“园丁”网络的老牌“饲主”之一,负责资金和物流。他近期对“新兴数字资产”(加密货币)感兴趣,与“心链”案件的资金环节契合。
“查一下,苏黎世那个‘老K’的真实身份和背景,看能否与这个GZ-089对上。”寒晓东说。
老吴立刻调取国际刑警共享的“老K”审讯记录和背景资料。经比对,苏黎世“老K”本名卡洛斯·李,五十二岁,中法混血,长期活跃在深港和东南亚,涉嫌走私、洗钱、非法偷渡等多起案件。其活动轨迹和已知的资产网络,与名单中GZ-089的描述高度重叠。被捕后,“老K”对涉及“园丁”网络的指控矢口否认,只承认是收钱办事的中间人。
“看来,‘老K’是条大鱼,而且可能还在活动。他在苏黎世被捕,是因为郭兆林的‘清扫’指令。但他背后的网络,特别是与‘顾先生’的单线联系,可能并未完全切断。如果他真是‘饲主’,那么他掌握的渠道,很可能被现在的‘猎婚产业链’利用,进行资金跨境转移和洗白。”寒晓东分析。
“需要重新提审‘老K’,深挖他与‘顾先生’的联系,以及他近期是否接触过与‘心链’或‘翡翠厅’相关的业务。但‘老K’目前关押在瑞士,引渡程序复杂,而且他未必会开口。”老吴说。
“先把这条线记下。继续看名单。”
又过了半小时,另一个条目跳出来。
名单编号:BJ-033。
代号:苏老师。
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