四亿三千万的现金流向,调查组查了整整四天。
齐昊尘是第五天上午知道的进展。陈卫国给他打电话,语气很平,但语速比平时快了一点点。
"昊尘,那四亿三千万的去向,查到了。"
齐昊尘:去哪了?
陈卫国:十二个个人账户。其中八个,在半年内,全部汇到了境外。
齐昊尘的掌心灯火,极其轻微地跳动了一下。
境外。
他打开抽屉,把那份完整证据链翻出来,找到第五环。
"两亿专项资金从十七家公司转入,经十二个个人账户,通过地下钱庄洗至境外。"
十二个个人账户。
调查组查到的,是这十二个账户。
其中八个,钱已经出去了。
剩下四个,钱还在。
齐昊尘:那八个账户,钱汇到境外之后,落在哪里?
陈卫国:三个落在了加拿大。两个在澳大利亚。两个在瑞士。还有一个,在香港。
齐昊尘:四个国家地区。
陈卫国:对。分散存放。这是标准的洗钱手法。把资金分散到多个司法管辖区,增加追查难度。
齐昊尘把这一点记了下来。
然后他问了一个关键问题:"那剩下四个账户里的钱,还在吗?"
陈卫国:还在。一共六千四百万。还没来得及汇出去。
齐昊尘的掌心灯火,极其缓慢地、极其坚定地,跳动了一下。
六千四百万。
还留在国内。
齐昊尘:这六千四百万,能冻结吗?
陈卫国:正在走程序。需要省厅批文。预计明天上午能下来。
齐昊尘:那八笔已经出去的,怎么办?
陈卫国那边沉默了两秒。
然后他说:"境外追赃,要走司法协助。跟对方国家的司法部门对接,提供判决文书,申请返还。周期很长。"
齐昊尘:多长?
陈卫国:快的话一两年。慢的话,十年。
齐昊尘靠在椅背上,把这件事在脑子里过了一遍。
两亿专项资金。
四亿三千万现金出口。
八个账户的钱已经出去了。三个加拿大,两个澳大利亚,两个瑞士,一个香港。
追回来要一两年到十年。
齐昊尘在这一刻,无比清楚一件事:
…。。本站若有图片广告属于第三方接入,非本站所为,广告内容与本站无关,不代表本站立场,请谨慎阅读。
Copyright © 2020 五八书阁 All Rights Reserved.kk